Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
Протокол
годового общего собрания акционеров
г. Москва
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Кондитерская фабрика «Ударница» (далее по тексту – Общество).
Сокращённое фирменное наименование: АО «Ударница» (далее по тексту – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119049, г.Москва, ул.Шаболовка дом 13, строение 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания: 26.04.2022г.
Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119049, г.Москва, ул.Шаболовка дом 13, строение 1.
Председатель собрания – Дрогин Александр Николаевич.
Секретарь собрания – Боловинова Галина Александровна.
Функции Счётной комиссии исполняет Регистратор – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)(далее по тексту –Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна –действующее на основании Доверенности от 27.12.2021г.И/22/6382
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу 1 повестки дня общего собрания (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«ЗА» 10 123 604 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года (годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»
7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«ЗА» 10 123 604 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:
«Распределить чистую прибыль Общества за 2022г., составившую – 211.618.226 (Двести одиннадцать миллионов шестьсот восемнадцать тысяч двести двадцать шесть) руб. следующим образом: - 75.848.115 (Семьдесят пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто пятнадцать) руб. – направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году. Утвердить размер дивиденда на одну акцию – 7 (семь) рублей 00 копеек; порядок выплаты дивидендов – деньгами; форма выплаты дивидендов – безналичная; дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 06 мая 2023 года; срок выплаты дивидендов - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 23 мая 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июня 2023 года.»
10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«ЗА» 10 122 446 (99,9886%)
«ПРОТИВ» 579 (0,0057%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 579 (0,0057%)
11. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
12. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:
«Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2022 год, составившую 135.770.111 (Сто тридцать пять миллионов семьсот семьдесят тысяч сто одиннадцать) рублей направить в состав нераспределенной прибыли Общества; Предоставить Наблюдательному совету Общества право принимать решения о расходовании денежных средств на социально-хозяйственные нужды до 40.000.000 (сорок миллионов) рублей из прибыли текущего года.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 54 177 225.
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 54 177 225.
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 50 618 020.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 10 295 934 20,3405%
2 БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 084 199 19,9222%
3 ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 10 080 704 19,9152%
4 ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 10 030 704 19,8165%
5 МОСКЕВИЧ ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 10 030 399 19,8159%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 96 080 (0,1898%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:»
АНАНЬЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
БОЛОВИНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДРОГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
ДРОГИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
МОСКЕВИЧ ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
2 ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА 10 123 025 99,9943% 579 0 0
3 ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА 10 062 936 99,4007% 579 0 60 089
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
АЙДАРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕНЯСОВА ВЕРА ГУРЬЕВНА
ТИЩЕНКО АННА ФЕДОРОВНА»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ударница», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 835 445.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 10 123 604.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 10 123 025 (99,9943%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 579 (0,0057%)
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Назначить аудиторской организацией Общества - ЗАО «Грант-Профи-Аудит».»
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-02-00580-А от 27 мая 1997 г.
Дата составления протокола: 25 апреля 2023 года
Настоящий Протокол составлен на основании Протокола Счётной комиссии «Об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Ударница» от 25 апреля 2023г.
Председатель собрания Дрогин А.Н.
Секретарь собрания Боловинова Г.А.
Лицо, уполномоченное Регистратором,
исполняющим функции Счетной комиссии Чистова И.Ю.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 26.04.2023г.